A Camisaria Colombo, uma rede varejista de moda masculina, deu um prejuízo de R$ 21 milhões em 21 dias ao sistema financeiro e credores, segundo a Polícia Civil de São Paulo.
O esquema foi descoberto depois de uma denúncia feita à polícia por uma instituição financeira em dezembro do ano passado, a PagSeguro.
Segundo a investigação, os donos da Camisaria Colombo — os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf — aproveitaram-se de uma fragilidade do sistema financeiro para realizar milhares de transações e subtrair valores.
As movimentações eram feitas com a ajuda da BS Capital, empresa de gestão de ativos.
Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (21), Paulo Barbosa, delegado divisionário da Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCibre) da Polícia Civil de São Paulo, explicou que os suspeitos aproveitaram da fragilidade do sistema para criar créditos inexistentes e movimentar os valores de forma pulverizada em diversas contas bancárias.
— A empresa do ramo têxtil, encontrando uma vulnerabilidade no sistema, fez o verdadeiro milagre da multiplicação dos peixes. Remetia valores para outras contas, esses valores chegavam ao destino, mas não eram debitados na origem. Então, esse foi o verdadeiro milagre que ele conseguiu operar em mais de 2.500 transações ao longo de 20 dias — afirmou Barbosa.
Os policiais ainda não sabem se a falha foi descoberta sem intenção ou se algum funcionário da instituição bancária vazou a informação.
Operação
Uma operação na manhã desta quinta-feira (21) cumpriu quatro mandados de prisão e doze de busca e apreensão em São Paulo, Avaré, Birigui e Brasília.
Dois dos mandados de prisão são contra os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf. Álvaro foi preso.
Os outros dois alvos dos mandados de prisões são Bruno Gomes de Souza e Mauricio Miwa, respectivamente, representante legal da BS Capital e funcionário da empresa de gestão de valores. Bruno foi detido. Por ora, só os quatro suspeitos são alvos da investigação.
A Polícia Civil suspeita que Paulo Jabur seja o líder do esquema, mas também pediu a prisão do irmão, que teria ciência do esquema.
— Álvaro também tinha conhecimento, até porque o dispositivo dele também foi utilizado pra acessar a conta da BS, que é a empresa investigada — afirmou o delegado Maicon Richard Moraes.
Além da BS Capital, outras seis empresas receberam as transferências financeiras e foram alvos de mandados de busca e apreensão.
